撕开跨境赌博“伪装面具”
来源: 北方网  作者: 日报韩雯  编辑:刘颖  2023-01-09 10:58:06

2022年我市公安机关破获跨境赌博案件各类抓捕现场。 照片由市公安局治安管理总队提供

  天津北方网讯:对于“跨境赌博”,您了解多少?看到“跨境”二字,您或许觉得这是与自己不相干的事,其实不然,“跨境赌博”通过乔装打扮,就潜伏在我们身边。

  按照公安部部署,本月,全国公安机关启动“禁赌宣传月”活动,全面强化禁赌预防宣传教育,不断增强全民拒赌防赌意识。“相对于传统实体设场赌博而言,跨境赌博往往伴随着欺诈等恶意行为,迷惑性大、隐蔽性强,更应该引起全社会警惕。”在发布警示的同时,我市公安机关相关人士表示,打击治理跨境赌博犯罪已成为公安机关常态化开展的重要工作,去年,在开展夏季治安打击整治“百日行动”中,打击跨境赌博违法犯罪被列入“任务清单”。在国家打击治理跨境赌博工作领导小组机制办公室的直接指挥下,我市公安机关出重拳,持续形成对跨境赌博犯罪的压倒性态势,开展打击治理跨境赌博“破网”集中抓捕行动,在天津、河北、江苏、安徽、江西、山东、湖北、湖南、重庆、云南等10省25市,跨越15000余公里,对8起跨境赌博重点案件实施“歼灭战”。

  跨境赌博究竟有多“毒”?跨境赌博犯罪背后又隐藏着哪些套路?带着这些问题,记者进行了采访。

  跨境赌博

  “跨境赌博,不同于常见的场所式赌博,手段更多样,犯罪更隐蔽,资金流动更快捷,对社会危害巨大。” 市公安局治安管理总队副总队长王震介绍,跨境赌博分为线下境外赌博和线上网络赌博两种形式。

  线下境外赌博通常由不法分子以提供免费出入境服务、免费往返机票、免费食宿、免费旅游、高薪工作、发展暴利项目合作等方式诈骗、招揽国内人员出境参赌或为境外赌博服务。

  线上网络赌博是利用互联网、移动通信终端等,传输赌博视频、数据,组织和吸引境内人员参加赌博活动。这种犯罪方式有一套从境外向境内、自上而下的组织架构,境外组织位于架构的顶端,国内各级代理是下线,负责扩大参赌人数,吸纳赌资。

  真面目

  为了揭开跨境网络赌博团伙的真面目,公安机关以两起公安部督办案件为例,揭秘跨境赌博作案手法。

  境外参与网络赌博 回国后招兵买马为境外赌博网站引流

  某大厦中别有用心的境外电话

  去年年初,市公安局网安总队在网络巡察中获取涉赌线索,在红桥区某大厦内一工作室,有人利用线路拨打电话等方式为境外赌博网站引流,并为玩家代理充值。市公安局随即将线索转公安红桥分局成立专案组开展侦查。

  通过深挖细查、扩线追踪,警方查明,2020年8月,犯罪嫌疑人郭某与贾某偷渡至境外,在境外参与网络赌博App的赌资充值和提现转账。在野心和利益的驱使下,为了实现利益最大化,郭某在获取境外网络赌博App的代理权后,回国与贾某又招揽一部分人,组成网络赌博犯罪集团。郭某为总负责人,其他人有的负责引流推广网络赌博App,有的负责与在境外网络赌博犯罪集团客服人员进行每日赌资对账结算,还有的负责为国内参赌人员提供网络接入和支付结算服务。

  他们各司其职,在获取非法利益的同时,努力壮大队伍招兵买马。招募一级代理人员、二级代理人员……最后,警方出动警力300余人次,分别奔赴黑龙江、吉林、辽宁、广东、广西、山东、河北等16省区市开展调查取证及抓捕工作。截至目前,警方已捣毁境内赌博窝点2处,跑分洗钱团伙2个,以因涉嫌开设赌场罪逮捕6人,取保候审8人,监视居住1人,以因帮助信息网络犯罪活动罪,取保候审11人,监视居住1人,全国涉赌人员4000余人,查获我市涉赌人员100余人;查获涉案银行卡54张、手机34部、电脑26台,冻结资金140余万元;已查明的赌资总流水达18亿元,涉及北京、天津、上海、四川、安徽、福建、广东、贵州、海南、吉林、辽宁、陕西、甘肃、云南、新疆等20余个省区市。

  以实体赌场为口子 挖出一条跨境网络赌博链条

  利用直播境外赌场方式招赌吸赌

  去年4月份,公安河北分局获取线索,在河北区有人利用境外网站,以直播境外赌场百家乐视频方式招赌吸赌,组织发展下线代理、赌客,涉案资金流水上亿元。

  为了“撕开口子、揭开盖子、挖出根子”,参战民警围绕案情,不放过每一个线索细节,经过数日攻坚,不仅查明了这个线下开设赌场的犯罪团伙,还挖出了国内线上跨境赌博组织者。

  去年1月份以来,犯罪嫌疑人黄某伙同他人,在我市河北区、河东区、北辰区等地,利用掌握的境外赌博网站账号,组织赌客到线下参与赌博,同时,也会进行网上跨境赌博。

  黄某的境外赌博网站账号从哪里来的?正是通过犯罪嫌疑人贾某购买的。以犯罪嫌疑人贾某为首的跨境赌博犯罪团伙利用境外赌博网站平台在国内大肆发展代理人员,团伙组织严密、层级清晰、分工明确。

  在获得国内代理权后,贾某还指派陈某等人发展下一层级代理并收账。黄某作为二级代理人,通过开设三级代理账号发展曹某等人为下一级代理人员,并与线下攒局人岳某等人合作,开设线下赌场,招揽赌客利用直播境外赌场百家乐视频方式参与网络赌博。

  丰厚的报酬是让他们纠集在一起的纽带。据介绍,一级代理人贾某,按照下一层级代理人所涉及的赌博账号中参赌人员赌博流水到达一定数额受到奖励,同时每月按照流水量按比例对下一级进行奖励。黄某等二级代理人,在获取赌博网站管理账号后,除获得赌博网站奖励的返水外,继续开通多个下一层级代理账号,为获取更大利润,还自行出资充当赌博网站庄家,组织团伙成员在线下招揽赌客开设赌场,并对攒局人及负责资金结算人员按照流水量一定比例给予奖励。现已查明涉案资金达3亿元人民币,该犯罪团伙的行为涉嫌开设赌场罪。

  经过对资金的梳理,初步掌握,贾某团伙在中国大陆地区发展代理人合计约330余名,关联参赌、涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪等涉案人员3000余名,涉案资金流水约12亿元,涉及天津、北京、福建、广东、辽宁、河南、湖北、黑龙江、江苏、吉林、河北、上海等12个省、直辖市。

  参赌人员 五行八作

  为了“消遣”

  他们成为赌场“猎物”

  “当前,跨境赌博呈现蔓延迅速、涉及面广;境外操纵,境内渗透;赌资巨大,危害严重三大特点。”王震说,通过对外公布的两起案件,可以看出,跨境赌博活动主要受境外赌博团伙的操控,面向我国境内公民大量开设赌博网站。他们有的是直接派人入境发展下线、代理,有的是通过国内中介公司或在招聘网站发布高薪招聘信息,诱骗国内人员为境外赌博网站从事推广等工作,随着发展下线、代理不断增多,覆盖面广、赌资巨大。

  从参赌人员的情况来看,王震说,我市参赌人员各个层次都有,已突破性别、年龄、职业、地域以及文化层次的限制,“尤其是一些无业人员,因种种原因待岗在家,思想压力大,借郁闷之际去‘赌场’消遣的,也有想凭运气去博一博、赚一笔的。还有是一些女性往往家庭殷实却无所事事,为了‘消遣’,成了网上赌场的‘重点客户’。”

  九不

  参与赌博就是违法行为

  做到“九不”筑牢个人防线

  一位警察的身边故事

  那些赌客如“飞蛾扑火”

  “嗜赌成性,是我们破获案件中大多数涉赌人员的特点。”在侦办一起又一起跨境赌博案件过程中,市公安局治安管理总队民警陈龙见过不少的参赌人员,他了解那些深陷跨境赌博泥沼的犯罪分子所思所想。陈龙说,都想当赢家,都想一夜暴富的好事砸自己的脑袋上,所以,不少参赌人员像“飞蛾扑火”般不能自拔,深陷跨境赌博泥潭,但实际上,此类赌博网站背后都有精心设计和人为操控的陷阱,导致参赌人员越陷越深,血本无归,倾家荡产,甚至引发个人极端事件,“而且其往往与涉黑、涉恶、诈骗、绑架、偷渡、金融等犯罪衍生伴随,并滋生大量黑灰产业链,给国家经济安全、人民群众生命财产安全造成巨大危害。”陈龙表示。

  跨境赌博,十赌十输。陈龙用发生在我们身边的真实故事,提醒广大市民,一定要远离跨境赌博,一旦踏入就注定是一条不归路!

  “这些都是我们在侦办案件或是与其他省区市公安机关同行在探讨案情,梳理出来的典型案例。” 陈龙说,因沉溺网络赌博,欠下巨额赌债,当无力偿还时,有的选择铤而走险,从事其他犯罪;更让人痛惜的是,正值青春年华的在校大学生,离开了父母的陪伴,出于好奇,再加上游戏类的App鱼龙混杂,一不小心就掉入了跨境赌博的坑,从此一发不可收拾,曾经的朝气蓬勃、活力四射变成了沉沉暮气、萎靡不振,除本人参与赌博外,跨境赌博的组织者还会鼓动其做代理,在学校内发展其他学生参与赌博。

  跨境赌博背后套路

  这些骗局“花式”请君入瓮

  赌博的危害不言而喻,没有人想成为赌徒,而跨境赌博又是怎样突破“防线”,走进我们生活的?陈龙说,这恰恰是跨境赌博的最可怕之处,它具有很强的迷惑性和欺骗性,很多老百姓觉得这可能是体育竞猜或是下载了某款游戏,还有的被“致富、赚钱、提现”等字眼蒙蔽,以为是足不出户就能在家挣钱的一份副业,殊不知,这就是一个陷阱,请君入瓮。

  只有懂得分辨,才能避免被欺骗。警方对跨境赌博背后隐藏的套路进行了揭秘。据介绍,为了掩人耳目,如今的线上网络赌博常常披着电子游戏的外衣出现,如赛车、捕鱼、彩票、猜数字、德州扑克等。在广泛撒网、发布广告时,他们以“月赚百万租金”“资金一秒到账”等噱头诱导点击链接下载赌博App。一些网络赌场也会将其入口和下载链接嵌入某些不良网站或公众号推送内容中。组建聊天群,不法分子在网络聊天软件中广泛加他人为好友,利用“发红包”功能,发起“赌大小”“押数字”等娱乐活动,同时安排人员不断发布赚到钱的截图进行造势,以获取参与者的信任。

  在对网络赌博进行包装后,以高回报、高胜率为噱头。赌博集团以充值返奖金、高胜率、资金秒到为噱头引诱境内参赌人员加入,部分境外赌场甚至通过免路费、住宿费吸引参赌人员到境外参与赌博。

  人为操控后台修改胜率、杀大赔小。赌博集团常通过人为操控后台修改胜率,先给新会员一点甜头引诱其上钩,让新会员先赢钱,等其投入大额资金的时候就把钱尽数套走。

  设置高提现门槛。即使赌客赢了钱,也不一定能提现。赌博集团常限制赌客须达到一定的金额才能提现,从而延长赌博时间、增加赌博次数,最终耗尽赌客全部资金。

  什么犯罪突出就重点打击什么犯罪,人民群众痛恨什么就坚决整治什么。王震说,天津公安机关始终保持对跨境赌博犯罪的严打高压态势,重点打击境外赌博集团针对中国公民的招赌吸赌犯罪活动,协同推进斩断跨境赌博“人员链”“资金链”“技术流”“推广流”, 在治理层面,坚持联动发力、综合施策,密切与人民银行天津分行、银保监局等部门协作,及时通报查处涉赌银行账户和非法支付机构,切实筑牢织密网上网下坚固防线,全力挤压跨境网络赌博违法犯罪生存空间。在防范层面,坚持广泛宣传、营造氛围。一是加强常态化社会教育宣传。充分依靠公安社会管理职能便捷渠道,组织宣传进社区、进企业、进学校,通过社区群、网格群、家长群、公众号等方式积极组织群众参与宣传互动。二是充分利用公安服务窗口加强宣传。积极组织边检、人口、交管、公交、出入境管理等多警种,利用边检口岸、户籍办理、车务手续、出入境办证等窗口以及机场、公交、地铁站点和车厢内显示屏等显著点位对来往群众进行禁赌普法宣传。在打击层面,坚持重拳出击、严打震慑。以破大案、摧网络、断链条为重点,组织发起凌厉打击攻势,全力侦办一批大要案件,坚决打击跨境赌博违法犯罪。去年,共破获跨境赌博案件141起,抓获涉案人员4091人,打掉网赌平台5个,实体赌场5个,跑分、推广等犯罪团伙9个,查扣冻结资金2100余万元,强力打击了跨境赌博违法犯罪势头。

  “不赌就是赢。” 王震表示,在全社会形成合力围剿跨境赌博犯罪的同时,人人都要时刻绷紧防范弦,提高识赌拒赌反赌的意识,筑牢个人防线,莫因一时贪念,成为赌博网站的“帮凶”,要做到“九不”,即:暴富神话不相信、勤劳致富不上当、赌博链接不点开、黄赌直播不观看、网络彩票不能碰、境外打工不轻信、低价跨境游不可信、卡证信息不出售、个人收款码不租借。

  公安机关提醒市民,在网上开设赌场及参与赌博都是违法行为,千万不要抱着好奇和侥幸心理,任何“伪装”都躲不过高压严打下的监管。如遇跨境赌博,要及时举报,提供线索,支持配合公安机关严厉打击,共同维护社会环境稳定。(津云新闻编辑刘颖)

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